Comment signaler un stratagème de Ponzi

Un stratagème de Ponzi est une forme de fraude à l'investissement dans laquelle les entreprises versent de faux rendements à d'anciens investisseurs en utilisant les investissements de nouveaux investisseurs. Aucun investissement réel n'est réellement réalisé et le régime dépend d'un approvisionnement continu de nouveaux investissements. L'escroquerie devient apparente lorsque les investissements se tarissent et que l'entreprise ne peut plus payer les retours. Si vous pensez qu'un investissement est en fait un stratagème de Ponzi, vous pouvez le signaler au FBI et à la Securities and Exchange Commission.

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Qui contacter

L'exploitation d'un stratagème de Ponzi est une infraction pénale et vous pouvez le signaler au FBI. Vous pouvez soumettre un pourboire sur le site Web du FBI (tips.fbi.gov). Vous pouvez soumettre votre astuce de manière anonyme ou vous pouvez inclure votre nom et votre numéro de contact afin que les agents du FBI puissent vous contacter pour plus d'informations si nécessaire. Vous pouvez également signaler un stratagème de Ponzi au FBI par téléphone au 1-800-225-5324 ou appeler le bureau du FBI le plus proche.

Les stratagèmes de Ponzi vont également à l'encontre des réglementations de la SEC. Vous pouvez déposer une plainte en utilisant le site Web des plaintes de la SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativement, vous pouvez remplir le formulaire Form-TCR - disponible sur le site Web de la SEC - et le poster au Bureau du lanceur d'alerte, SECONDE, 100 rue F, NE, Arrêt postal 5971, Washington, DC 20549 ou faxez-le au (703) 813-9322.