Met Police saisit un record de 180 millions de livres sterling de crypto-monnaie
La police métropolitaine de Londres a procédé à ce jour à la plus grande confiscation de crypto-monnaie du Royaume-Uni, saisissant près de 180 millions de livres sterling.
Le raid a été effectué le samedi 10 juillet par des détectives du Met’s Economic Crime Command dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent international.
Les détectives avaient reçu un tuyau concernant le transfert d'avoirs criminels et, suite à la confiscation, ont interrogé une femme de 39 ans sous caution.
La même femme avait été impliquée dans la confiscation de crypto-monnaie la plus élevée effectuée par le Met, qui les a vus saisir une somme équivalente à 114 millions de livres sterling le mois dernier. Elle avait depuis été libérée sous caution.
Le Met n'a pas précisé le type de crypto-monnaie qui avait été confisqué ni comment il avait été saisi. Un porte-parole du Met a refusé de fournir plus de détails sur l'affaire.
Commentant la nouvelle, le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré que si les espèces sont toujours le mode de paiement le plus utilisé par les criminels, le Met "voit de plus en plus de criminels organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale".
Selon McNulty, cela peut être attribué au développement des plateformes numériques.
"Alors qu'il y a quelques années, c'était un territoire relativement inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d'avance sur ceux qui l'utilisent à des fins illicites", a-t-il déclaré.
"Les détectives de cette affaire ont travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnées d'être liées à la criminalité et maintenant blanchies pour cacher la piste. Ceux qui sont liés à cet argent travaillent clairement dur pour le cacher", a-t-il poursuivi. , ajoutant que l'enquête du Met sur la question "ne reculera devant rien pour perturber le transfert et identifier les personnes impliquées".
DC Joe Ryan a déclaré que, depuis la saisie de 114 millions de livres sterling de crypto-monnaie le mois dernier, l'enquête du Met sur le blanchiment d'argent international a été "complexe et de grande envergure".
« Nous avons travaillé dur pour retracer cet argent et identifier la criminalité à laquelle il pourrait être lié. La saisie d'aujourd'hui est une autre étape importante dans cette enquête qui se poursuivra pendant des mois à venir alors que nous nous concentrons sur ceux qui sont au centre de cette opération présumée de blanchiment d'argent », a-t-il ajouté.
Le mois dernier, une FOI a révélé que les crimes liés aux crypto-monnaies avaient été multipliés par 12 au cours des quatre dernières années, passant de 704 incidents signalés en 2016 à près de 9 000 en 2020.
Chaîne de blocs
- Rapport :Plus d'échanges de crypto-monnaie piratés en 2019 mais moins d'argent volé
- Des criminels en Amérique latine blanchissent de l'argent avec de la crypto-monnaie, Le rapport dit
- Principaux financements et investissements en crypto-monnaie en 2021 jusqu'à présent
- Raining Investments:Top financement de crypto-monnaie en juin 2021
- Comment la crypto-monnaie a-t-elle accéléré les rackets de cybercriminalité
- Ces cinq façons peuvent vous aider à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie
- La crypto-monnaie prendra le contrôle de la roupie et du dollar à l'avenir
- Les meilleures façons de gagner de la crypto-monnaie sans dépenser d'argent
- 6 stratégies pour gagner de l'argent avec la crypto-monnaie
-
Où circule l'argent de l'ETF ?
Les données de flux des ETF nous indiquent où les investisseurs allouent le capital. Bien que ces données ne soient pas toujours corrélées à laction des prix, en regardant les flux sur une semaine, me...
-
Crypto-monnaie – Un avenir sans argent ?
La façon dont nous dépensons largent change et continue dévoluer rapidement tout le temps. Repensez à il y a encore vingt ans et nous avions tous lhabitude de transporter de largent liquide et le sans...