Des criminels en Amérique latine blanchissent de l'argent avec de la crypto-monnaie, Le rapport dit
Un rapport récent affirme que les criminels utilisent principalement des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent en Amérique latine. La plupart des pays de la région manquent de mesures de sécurité sérieuses conduisant à des vols exubérants exécutés par des groupes criminels organisés.
Le côté obscur de LATAM
Compilé par la société de cyber intelligence IntSights, le rapport approfondissait l'implication de l'Amérique latine dans des activités financières illégales. Plus précisement, il décrit de nombreux groupes criminels organisés sophistiqués agissant dans la région. Encore, les équipes de sécurité des entreprises négligent le problème. Donc, les transactions financières illicites en LATAM sont en constante augmentation.
En réalité, le document note que les pays d'Amérique latine sont en tête de liste des pires pays au monde en matière de blanchiment d'argent. Il faisait référence à une nouvelle méthode opérationnelle utilisée par les criminels – les crypto-monnaies :
Selon la toute première équipe de criminalistique blockchain, Trace de chiffrement, les criminels utilisent plusieurs outils principaux pour le blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies. Ceux-ci incluent les échanges non réglementés qui ne nécessitent pas de politiques étendues de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les « mélangeurs ».
Assez intéressant, un ancien employé de Microsoft a récemment été reconnu coupable d'avoir volé plus de 10 millions de dollars et de les avoir blanchis avec de tels mélangeurs.
Selon le document, La Colombie et le Brésil sont en tête en termes de transactions financières illicites.
Intérêt de la crypto-monnaie dans LATAM
Le rapport a admis l'intérêt accru pour Bitcoin et certaines pièces alternatives dans la région. Il a fait référence aux échanges peer-to-peer comme méthode préférée d'achat ou de vente d'actifs numériques.
A la fin de 2019, Cryptopomme a signalé le volume record des échanges de Bitcoin en Argentine et au Venezuela. Les deux pays enregistrent en permanence des volumes élevés, et le Chili n'est pas loin derrière. Ce dernier a atteint un nouvel ATH début février 2020.
Alors que certaines personnes suggèrent que la situation politique difficile dans ces pays est la principale raison du volume élevé, le rapport a évoqué une autre possibilité :
-
John McAfee accusé de fraude à la crypto-monnaie
John McAfee, fondateur de la société de logiciels de sécurité informatique McAfee, a été accusé de complot en vue de commettre une fraude et de blanchir de largent. John McAfee et son garde du corps
-
Suze Orman dit que les couples ne devraient jamais faire ça avec leur argent
Vous pourriez être surpris de son avertissement. Points clés Suze Orman offre des conseils financiers à des millions de lecteurs et dauditeurs. Elle a quelques suggestions pour les couples sur la
Chaîne de blocs
- Les leaders de la crypto-monnaie ne sont pas impressionnés par la Balance de Facebook
- Rapport :Les conseillers financiers s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie
- Rapport :Plus d'échanges de crypto-monnaie piratés en 2019 mais moins d'argent volé
- Cinq astuces de voyage pour économiser de l'argent en Amérique latine
- Dix pays importants utilisant le plus la crypto-monnaie
- Les pays les plus favorables aux crypto-monnaies au monde
- Principales banques intéressées par l'utilisation de la crypto-monnaie avec Blockchain
- Comment la crypto-monnaie a-t-elle accéléré les rackets de cybercriminalité
- Ces cinq façons peuvent vous aider à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie
-
Crypto-monnaie – Un avenir sans argent ? La façon dont nous dépensons largent change et continue dévoluer rapidement tout le temps. Repensez à il y a encore vingt ans et nous avions tous lhabitude de transporter de largent liquide et le sans...
-
5 Cryptos que je n'achèterais pas avec de l'argent gratuit Beaucoup ou tous les produits ici proviennent de nos partenaires qui nous paient une commission. Cest comme ça quon gagne de largent. Mais notre intégrité éditoriale garantit que les opinions de nos e...