Escroqueries à la crypto-monnaie :comment protéger vos profits ?

Par Audrey Davis

La fraude aux crypto-monnaies est un problème qui inquiète actuellement les commerçants et les investisseurs. Cet outil de paiement est très prometteur, c'est donc intéressant pour des milliers de personnes. Mais créer des portefeuilles électroniques pour Bitcoin, Litecoin, ou d'autres pièces de monnaie, les gens prennent le risque de perdre de l'argent. Pour éviter les déceptions, les investisseurs doivent non seulement être particulièrement méticuleux, mais aussi comprendre la psychologie des fraudeurs. Nous vous parlerons des méthodes de tromperie les plus courantes.

Causes courantes de frustration — Comment prévenir les pertes ?

Le retrait de fonds des portefeuilles électroniques par la fraude est un moyen populaire de gagner de l'argent pour différents escrocs qui obligent les gens à envoyer des pièces à des détails spécifiés. À cause de ce, les investissements dans les projets ICO ne sont pas aussi élevés que nous le souhaiterions, ce qui limite considérablement la dynamique du marché. Même si vous suivez les recommandations d'un expert expérimenté, vous pouvez tomber dans le piège des méchants. Donc, une méticulosité particulière ne sera pas superflue lorsque les gens investissent dans une startup. Cela ne s'applique pas seulement aux projets de crypto-monnaie.

Spamming

La plupart des escroqueries cryptographiques sont associées à l'envoi de spams et de faux messages sur Twitter, Facebook, et autres plateformes. Les gens tombent souvent dans le piège d'une telle tromperie, surtout si l'on considère que les escrocs attirent avec de gros profits. Souvent, un tel envoi est associé à des tentatives de chantage, schémas de redirection de réseau, ou de faux investissements. Les méchants savent bien se préparer à leurs escroqueries et comprennent la psychologie d'un débutant qui aimerait profiter des crypto-monnaies. Ainsi, tous les traders et investisseurs novices n'obtiennent pas ce qu'ils veulent.

Les méchants offrent des profits irréalistes, mais les investisseurs inexpérimentés avalent un tel appât. Dans la plupart des cas, l'escroc demande aux gens d'envoyer de l'argent ou de payer avec Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies pour un service non fourni. Ceci s'applique également aux produits rares et de marque. Les vendeurs sont censés demander un acompte. Certaines personnes crédules qui ne comprennent pas les conséquences le font. En raison de la spécificité de la crypto-monnaie, il n'y a généralement aucun moyen de retourner les fonds. Donc, si vous voyez un tweet (ou un texte, e-mail, ou autre message sur les réseaux sociaux) qui vous demande de payer en BTC, soyez prudent car cela pourrait être une arnaque.

Faux échanges

En 2017, la police de Séoul a dévoilé l'un des faux échanges les plus célèbres. Nous parlons de la plate-forme BitKRX. Ce projet a été nommé d'après le KoreanKRX, bien que le site était frauduleux. De tels exemples montrent la nature globale de ce problème. Il existe des dizaines de sites de ce type dans presque tous les pays. Les projets de crypto-monnaie ne sont pas encore correctement réglementés. Cela signifie que presque tout le monde peut créer un stratagème frauduleux.

Pour éviter d'être victime de cette arnaque, les investisseurs novices doivent vérifier attentivement les informations sur les projets, surtout ceux qui offrent une rentabilité élevée. Chacun de nous doit comprendre qu'aucun investissement ne peut être garanti. Tout marché est volatil et les gens peuvent perdre leurs fonds en ce moment. Toutes les garanties sont frauduleuses. Par conséquent, même si vous souhaitez échanger des fonds via la nouvelle plateforme, commencez par lire les critiques. N'effectuez jamais de transactions importantes via de tels sites.

Pyramide financière &Bitcoin

En 2019, la police américaine a arrêté un groupe criminel qui dirigeait le BitClub. Cette plate-forme a attiré les gens avec des promesses de retours énormes à investir dans l'exploitation minière de Bitcoin. C'était une arnaque à la pyramide financière. Les méchants ont manipulé et payé les gens des nouveaux employés. Internet est un terrain fertile pour de telles escroqueries. Par conséquent, lors de l'examen des options d'investissement dans diverses startups, les débutants doivent tenir compte des avis des experts et de la réputation des autres bénéficiaires.

Méfiez-vous toujours des plateformes présentées comme des rendements élevés assurés. Un tel profit est difficilement possible sans risque. C'est un scénario classique qui est trop beau pour être vrai. Soyez particulièrement méticuleux pour ne pas perdre votre investissement en crypto-monnaie. Seuls ceux qui vérifient les informations plusieurs fois deviennent réels, pas virtuel, profit.

Monnaies contrefaites

Il existe des milliers de crypto-monnaies. On parle de BTC, ETH, USDT, et autres analogues. La dynamique de l'augmentation du nombre de projets au cours de la dernière décennie a changé, mais la popularité de la principale crypto-monnaie est restée la même. Avec des opinions comme OMG, SLD, et Dogecoin liés à des projets légitimes, il est peu probable que les investisseurs soient déçus. Mais il est parfois difficile pour un trader novice de résister à la tentation d'essayer une nouvelle plateforme.

En 2019, le gouvernement américain a arrêté les propriétaires de My Big Coin. Les dirigeants de cette société ont déclaré que les pièces qu'ils vendaient étaient des devises adossées à de l'or. Mais cela s'est avéré être un mensonge. En outre, La technologie blockchain n'a pas toujours été utilisée pour cette plateforme. Cela signifie que les données n'ont pas été suivies pour toutes les transactions. Il existe de nombreux sites Web basés sur de tels stratagèmes frauduleux. Même s'il serait juste de dire que tous les pays n'ont pas de base légale pour lutter contre cela.

Faux sites Web

Si, lors de l'affichage d'un site Web, il n'y a pas d'icône de verrouillage dans la barre d'adresse du navigateur et "https" n'est pas affiché dans l'adresse du site, alors cela devrait vous alerter. Même si la conception de ces sites n'est pas différente de celle des plates-formes de crypto-monnaie d'origine, ces ressources sont frauduleuses. Applications mobiles, dont il y en a des centaines aujourd'hui, peut aussi être faux. Des milliers d'utilisateurs font cette erreur et téléchargent des fichiers, propagation d'un programme de virus.

Pour comprendre si investir dans une devise vaut la peine, ils devraient commencer par examiner l'équipe. Il convient de prêter attention à la fiabilité des autres projets. Ce n'est qu'une fois que les commerçants expérimentés sont convaincus de l'objectivité de l'information et de la réelle perspective de profit, ils commandent la première transaction. Si vous n'êtes pas sûr ou si vous ne voulez pas passer du temps à faire des recherches dont vous n'avez pas entendu parler, investir dans BTC ou ETH.

Sommaire

Dès que les gens commencent à utiliser le nouvel outil de paiement connu sous le nom de crypto-monnaies, ils se rendent compte que de telles transactions comportent des risques. Bien sûr, c'est vrai. Par conséquent, lors de l'examen des options d'investissement dans les startups et les entreprises liées aux crypto-monnaies, les experts recommandent de vérifier les informations plusieurs fois. Cela ressemble à de la paranoïa, mais cela évitera certainement la déception. Même si l'e-mail que vous avez reçu ressemble absolument à celui d'une société de crypto-monnaie légitime, réfléchissez à deux fois pour savoir si l'investissement en vaut la peine.