Un résident de l'Ohio plaide coupable d'avoir dirigé un programme de blanchiment d'argent "mélangeur" ​​Bitcoin

Un homme de l'Ohio risque jusqu'à 20 ans de prison et des amendes de plusieurs millions de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations de complot de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral.

Larry Dean Harmon a plaidé coupable aux accusations portées contre lui, notamment pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars lors de l'exécution d'un service de hachage Bitcoin basé sur Darknet appelé Helix.

Selon une déclaration du ministère de la Justice (DoJ), Harmon a blanchi plus de 350 000 bitcoins via Helix entre 2014 et 2017. Helix fonctionnait comme un "mélangeur de bitcoins", permettant aux clients d'envoyer la crypto-monnaie à des destinataires désignés d'une manière qui dissimulait la source de le transfert d'origine.

Le service Helix a permis aux utilisateurs de "mélanger" leurs pièces avec les fonds d'autres utilisateurs pour former un pool commun de fonds. Cela a permis aux pièces de devenir totalement anonymes, rendant le traçage de ces fonds difficile, voire impossible.

Le défendeur a déclaré qu'il était au courant de l'origine illégale des fonds transitant par le service. Helix était lié et affilié à "Grams", un moteur de recherche Darknet également exploité par Harmon. Harmon a annoncé Helix aux clients sur le Darknet pour cacher les transactions aux forces de l'ordre.

L'accusé a également révélé qu'Helix travaillait avec plusieurs marchés Darknet, notamment AlphaBay, Evolution, Cloud 9 et d'autres, pour fournir des services de blanchiment d'argent Bitcoin aux clients du marché. Harmon a également admis avoir conspiré avec les fournisseurs de Darknet et les administrateurs du marché pour blanchir les Bitcoins générés par des infractions de trafic de drogue sur ces marchés Darknet.

"Les marchés du darknet et les revendeurs qui y vendent des opioïdes et d'autres drogues illégales sont un fléau croissant", a déclaré le procureur américain par intérim Channing Phillips pour le district de Columbia.

«Ils peuvent essayer de cacher leur identité et de blanchir des millions de ventes derrière des technologies comme Helix. Mais le département et ses partenaires chargés de l'application de la loi mettront en lumière leurs activités, démantèleront l'infrastructure dont dépendent ces marchés criminels, et poursuivront et condamneront les responsables. »

Lors des audiences précédentes, l'accusé a tenté de prouver que Bitcoin n'est pas de l'argent, il ne pouvait donc pas être coupable de blanchiment d'argent. Cependant, le juge Beryl Howell a rejeté cet argument.

« Le terme « argent » désigne généralement un moyen d'échange, un mode de paiement ou une réserve de valeur. C'est vrai pour Bitcoin », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de la procédure, 4 400 Bitcoins – une valeur de 197 millions de dollars au moment d'écrire ces lignes – avaient été confisqués à Harmon. La date à laquelle Harmon recevra son verdict n'a pas encore été déterminée, comme l'ont indiqué les procureurs