• Bureau du procureur général de New York contre Bitfinex :L'OAG de New York enquêtait sur Bitfinex sur des allégations de fraude et d'investisseurs trompeurs. Les procureurs ont allégué que l'échange de crypto et sa société de stablecoin associée, Attache, pour couvrir une perte de 850 millions de dollars américains, et, ce faisant, induit les investisseurs en erreur. Le juge de la Cour suprême du comté de New York a décidé de ne pas clore l'enquête sur les sociétés, et en réponse, les entreprises ont déclaré qu'elles feraient appel de la décision.

• SEC contre les rasoirs Trendon :L'opérateur du Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Rasoir, a fait l'objet d'un examen juridique de la SEC pour avoir sollicité des investissements illicites dans des opportunités liées au bitcoin auprès de plusieurs prêteurs. Cette affaire a fourni au juge un aperçu de la manière dont les dommages-intérêts libellés en bitcoins pourront être consultés à l'avenir, en n'utilisant que le prix quotidien du bitcoin au moment où le stratagème a été découvert.

• L'État de Floride contre Espinoza :En août 2021, la Fondation Bitcoin a déposé un amicus curiae sur la base de l'affaire du résident de Floride Pascal Reid, cherchant à écarter une commission de transfert d'argent. Reid et Mitchell Anber Espinoza ont été arrêtés dans les opérations d'infiltration où ils ont effectué de fausses transactions avec des agents infiltrés et ont converti 30 $ US, 000 en bitcoin. Les deux ont été déposés contre des accusations de blanchiment d'argent mais rejetés parce que le bitcoin n'est pas de l'argent réel.

• Oracle contre CryptoOracle :Le géant du logiciel Oracle a déposé une plainte contre la startup blockchain CryptoOracle, avec des allégations de contrefaçon de marque et de cybersquattage, suivi de la publicité de la startup sur CNBC. Selon la plainte, la startup a utilisé le nom d'Oracle pour renforcer sa réputation. Le géant de la technologie a d'abord tenté de résoudre le problème en dehors des tribunaux, mais cela a abouti au dépôt de la marque de commerce de CryptoOracle.

• 10 CRYPTO-MONNAIES PROMETTEUSES QUE VOUS DEVRIEZ ACHETER EN OCTOBRE 2021
• LA « CRYPTOISATION » MENACE-T-ELLE LA STABILITÉ FINANCIÈRE MONDIALE ?
• CARDANO EST-IL SOUS-ESTIMÉ ? QUEL EST LE VRAI POTENTIEL DE LA CRYPTO ?

• L'échange cryptographique de Corée du Sud Bithumb poursuivi pour fraude :La filiale d'échange de crypto-monnaie de Corée du Sud Bithumb a été poursuivie pour des accusations criminelles de fraude et a également fait face à des allégations de rupture de contrat à Hong Kong. Les accusations étaient que la bourse a agi de mauvaise foi lorsqu'elle a annoncé son intention d'ouvrir une bourse en Thaïlande et a utilisé cette annonce pour inciter les gens à investir dans sa pièce BXA. Bithumb a perdu le procès et a été accusé de payer 100 milliards de dollars d'indemnisation.

• Harrison Hines contre Joseph Lubin :Fondateur de la startup Token Foundry incubée par ConsenSys, Harrison Hines a allégué que son ancien partenaire commercial Joseph Lubin avait rompu le contrat et lui avait remis 13 millions de dollars américains. L'affaire a été déposée à la Cour suprême de New York et a mentionné que Lubin avait un lien avec la rupture de contrat, mérite quantique, fraude, bénéfices impayés, et plus.

• Les États-Unis contre Ross William Ulbricht :Dans ce cas, Ulbricht a été accusé d'avoir dirigé l'ancien marché noir en ligne Silk Road. En février 2014, il a été inculpé de piratage informatique, Trafic de drogue, blanchiment d'argent, et d'autres activités illicites. Il aurait utilisé Bitcoin pour toutes ses transactions. Au motif que le bitcoin n'est pas de l'argent réel, il a plaidé non coupable.

• La Cour suprême de l'Inde contre la Banque de réserve de l'Inde :La Cour suprême avait ouvertement critiqué la gestion par RBI de l'interdiction de la crypto-monnaie en juillet 2018. Lors de sa session, le tribunal avait ordonné à la RBI de répondre dans les deux semaines. L'affaire a duré une période difficile pendant que le gouvernement indien envisageait une loi générale qui rendait l'utilisation des crypto-monnaies illégale pour les Indiens.

• Banque Santander contre Mercado Bitcoin : Santander a été poursuivi par Mercado Bitcoin en 2018 à la suite du verrouillage et de la fermeture du compte de la bourse. La banque espagnole a principalement fait appel de la décision du tribunal, mais l'a ensuite niée et a accepté de suivre la décision du tribunal de payer l'amende.

• La Commission fédérale du commerce des États-Unis contre l'équipe de financement Bitcoin :En mars 2018, la FTC américaine a gelé les comptes de l'équipe de financement Bitcoin par le biais d'une ordonnance du tribunal alléguant le processus visant à pratiquer des pratiques marketing trompeuses. En 2019, la FTC a annoncé avoir réglé les charges, qui totalisaient moins d'environ 1 million de dollars américains.