La Maison Blanche va lutter contre la crypto-criminalité dans le cadre d'un plan plus large de lutte contre la corruption

Bref sur les détails, le rapport est une réponse générale à la détermination du président Joe Biden en juin que la corruption constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Points clés

• Le lundi, la Maison Blanche a publié un plan en cinq piliers pour lutter contre la corruption sous diverses formes, y compris l'utilisation criminelle des crypto-monnaies.
• Le plan annonce la création d'un dispositif anti-criminalité, équipe de frappe crypto du ministère de la Justice appelée National Cryptocurrency Enforcement Team.

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L'administration Biden a fait un premier pas lundi, publiant son plan anti-corruption à cinq piliers pour résoudre un problème de sécurité nationale cité par le président en juin – lutter contre la corruption. Le rapport intitulé « Stratégie des États-Unis sur la lutte contre la corruption » conclut que la lutte contre le travail est un impératif critique pour l'avenir. "En tant que menace fondamentale pour l'état de droit, la corruption vide les institutions, ronge la confiance du public, et alimente le cynisme populaire envers l'efficacité, gouvernance responsable, " peut-on lire dans le rapport.

Cinq piliers de la lutte contre la corruption du gouvernement américain

Selon le rapport, le gouvernement organisera ses énergies autour de cinq piliers de travail qui se renforcent mutuellement, à savoir:

1. Modernisateur, coordonner, et le financement des efforts du gouvernement américain pour lutter contre la corruption
2. Lutte contre le financement illicite
3. Tenir les acteurs corrompus pour responsables
4. Préserver et renforcer l'architecture multilatérale de lutte contre la corruption
5. Améliorer l'engagement diplomatique et tirer parti des ressources d'aide étrangère pour faire avancer les objectifs politiques

Un groupe de travail créé pour lutter contre la crypto-criminalité

L'utilisation criminelle des crypto-monnaies fait partie du mélange de malversations que le gouvernement souhaite aborder dans sa liste exhaustive d'activités de lutte contre le blanchiment d'argent. Spécifiquement, au titre du troisième pilier du rapport, est l'Objectif stratégique 3.1 :Améliorer les efforts d'application de la loi. Cette section décrit la création d'un groupe de travail sur la cryptographie dirigé par le ministère de la Justice (DOJ).

« Crypto-monnaie et corruption :le MJ utilisera un groupe de travail nouvellement créé, l'équipe nationale d'application des crypto-monnaies, se concentrer spécifiquement sur les enquêtes complexes et

poursuites pour abus criminels de crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, services de mélange et de culbutage, et les acteurs des infrastructures de blanchiment d'argent.

La stratégie cible également les actifs numériques

Le plan s'efforce d'adopter une approche holistique dans ses efforts pour combattre et corriger la corruption. Il cite différents types d'actions qu'il entend cibler comme le recours à des sociétés écrans, opérations immobilières, fraude fiscale, extorsion, kleptocratie, et la corruption administrative. Il a également appelé l'utilisation des actifs numériques en particulier comme un domaine d'attention.

"Les progrès de la technologie numérique ont considérablement amélioré l'efficacité, commodité, et la portée des alternatives numériques aux espèces, et accéléré l'utilisation et les échanges commerciaux d'actifs numériques à travers le monde, " dit le rapport. " En même temps, les actifs numériques ont été utilisés à l'appui de diverses activités illicites, y compris le financement de la prolifération, attaques de ransomwares, trafic d'êtres humains et de stupéfiants, fraude, la corruption, et l'évasion des sanctions."

Ironiquement, le rapport a noté que les directives réglementaires laxistes sur les actifs numériques – qui incluent la cryptographie – étaient une faille clé de l'exploitation par les criminels. « Dans un monde toujours plus connecté et numérique, les acteurs corrompus exploitent les faiblesses de la surveillance et de la réglementation dans les juridictions du monde entier pour détourner et cacher le produit de leurs actes. »

Il sera intéressant de voir si notre gouvernement suit ses propres conseils pour corriger les « faiblesses de la surveillance et de la réglementation » qui existent actuellement et spécifiques aux crypto-monnaies et aux actifs numériques en général. D'autant plus que la seule chose en jeu est la sécurité nationale des États-Unis.

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