Un ancien trader de Wall Street a détourné 19 millions de dollars d'investisseurs:les procureurs

Un ancien trader de Wall Street risque une peine de prison potentiellement longue après avoir admis avoir fraudé des investisseurs de millions de dollars pour son propre gain financier.

Depuis au moins quatre ans, Paul Andrews Rinfret a vendu aux investisseurs des participations dans la société en commandite Plandome Partners L.P., un fonds d'investissement est exploité par Rinfret et Plandome LLC, avec l'intention d'utiliser la majorité du produit pour s'enrichir et enrichir sa famille, selon les procureurs fédéraux.

Rinfret a plaidé coupable mardi à un chef de fraude électronique et à un chef de fraude en valeurs mobilières. Les deux chefs d'accusation sont passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Selon les procureurs fédéraux, Rinfret a faussement affirmé qu'il utiliserait tous leurs fonds d'investissement pour négocier des contrats à terme liés à l'indice Standard &Poor's 500 auquel il prendrait 25% des bénéfices nets des transactions. Cependant, les mensonges racontés par Rinfret étaient encore plus profonds. Dans son schéma, Les procureurs fédéraux ont déclaré que Rinfret avait déclaré aux investisseurs que Plandome Partners négociait via certains comptes de courtage qui n'existaient pas ou n'étaient pas ouverts à un moment où il prétendait y négocier.

Rinfret a également déclaré à ses victimes qu'elles investiraient dans une stratégie de trading « réussie » avec une expérience éprouvée, selon la plainte de la SEC. "Rinfret s'est vanté auprès des investisseurs que la stratégie de trading avait généré des rendements à trois chiffres pouvant atteindre 362% pour les investisseurs de Plandome sur une période de plusieurs années, et que Plandome n'avait jamais perdu d'argent en un seul mois depuis 2012, », selon la plainte de la SEC.

La petite partie des fonds qui a été investie, jamais fait de profit, selon les documents judiciaires.

Rinfret aurait utilisé la majeure partie de l'argent pour acheter des produits de luxe et des locations de vacances haut de gamme pour lui-même et les membres de sa famille.

« Paul Rinfret a menti sans pitié aux investisseurs à chaque étape. Il a menti sur ses rendements passés pour les amener à investir, " L'avocat américain Geoffrey S. Berman a déclaré. " Il a menti au sujet d'avoir investi tout leur argent, alors qu'il en dépensait une grande partie pour des choses comme des bijoux, voitures, et une maison dans les Hamptons.

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En utilisant le compte Plandome Partners, Rinfret a dépensé près de 50 $, 000 sur une location de vacances Hamptons. Il a également utilisé les fonds pour acheter plus de 40 $, 000 sur les bijoux, et des dizaines de milliers de dollars pour le lieu de la fête de fiançailles de son fils, selon les procureurs fédéraux.

Et pour apaiser les investisseurs, Les procureurs fédéraux affirment que Rinfet a envoyé « d'excellents résultats de performance d'investissement » à ses victimes en plus de leur envoyer de faux relevés de compte de courtage.

Rinfret devrait être condamné en février 2020.