Pourquoi le suspect de fraude au bitcoin Alexander Vinnik devrait être extradé vers les États-Unis

Tout le monde devient fou de bitcoin, pourtant très peu de gens comprennent ce que c'est, comment cela se rapporte à la blockchain et s'il s'agit d'un outil d'investissement légitime ou d'une arnaque massive. L'affaire d'extradition d'Alexander Vinnik – le cerveau présumé russe d'un programme de blanchiment d'argent numérique de 4 milliards de dollars américains – met tout cela au premier plan.

Vinnik, qui a été arrêté dans le nord de la Grèce, se décrit comme un consultant Bitcoin et nie toutes les accusations portées contre lui par des responsables américains qui l'ont accusé d'avoir géré l'échange BTC-e et de blanchir des milliards de dollars via des transactions Bitcoin.

Il attendait que la Cour suprême grecque décide s'il pouvait être extradé vers les États-Unis, où il fait face à un procès pour cybercriminalité. Mercredi, le tribunal a décidé que Vinnik pouvait être extradé pour faire face à des accusations aux États-Unis. Il appartient maintenant au ministre grec de la Justice de déterminer si l'extradition aura lieu – mais il est probable que Vinnik sera confronté aux autorités américaines avant longtemps.

Vinnik, 38, est l'un des sept suspects russes arrêtés ou inculpés dans le monde cette année pour des accusations de cybercriminalité aux États-Unis. Il s'est battu avec acharnement contre l'extradition vers les États-Unis, déployer une coûteuse équipe d'avocats pénalistes grecs devant le tribunal. Vinnik a déclaré qu'il était prêt à être extradé vers son pays d'origine, la Russie, où il est recherché pour des accusations de fraude moindre.

Si le ministre grec de la Justice décide d'envoyer Vinnik en Russie à la place, ce sera une question diplomatique entre la Grèce et les États-Unis.

Le bitcoin est-il trop trouble ?

Certains pourraient se hérisser à l'idée de s'impliquer dans le bitcoin, étant donné les allégations de Vinnik et d'autres reportages pas si jolis autour de la crypto-monnaie bouillonnante qui attend d'éclater. Mais vous vous demandez peut-être encore comment cela fonctionne, et si vous pouvez en tirer de l'argent.

Un bon point de départ est de réfléchir brièvement sur la valeur de l'argent. Qu'entendez-vous par valeur ? Prenez le jouet de Noël incontournable de cette année - un robot programmable composé de petites briques. Vos enfants en veulent un, tu en veux un, il est rare et en rupture de stock un peu partout. Son prix grimpe en dehors des magasins de jouets standards. Vous pouvez l'acheter pour des multiples de son prix de détail sur les sites d'enchères en ligne. C'est une denrée précieuse. Peut-être celui dans lequel vous pourriez investir. Si vous pouvez obtenir certains de ces articles rares à un prix normal, vous pourriez faire un meurtre en les vendant aux enchères en ligne.

Considérez maintenant ceci, Et si le jouet n'était pas un objet physique ? Et si le produit recherché était une application de jeu ? Vous pouvez le télécharger, mais vous avez besoin d'un code d'activation pour l'utiliser, et les codes ne sont pas faciles à trouver. La rareté serait due au rationnement de l'offre, pas en raison d'un manque physique de stock. En supposant que vous puissiez acheter plusieurs codes d'activation et les vendre aux enchères en ligne, vous pourriez les traiter comme un investissement. Peu importe pendant une seconde qui crée l'application et pourquoi il y a des codes d'activation limités. Il est considéré comme un atout précieux. Serait-ce une marchandise, une source de valeur, un magasin d'une telle valeur? Pourrait-il être utilisé comme monnaie?

Remplacez le robot jouet ou l'application par Bitcoin et vous aurez une idée de ce qui se passe. Bitcoin est un type de logiciel. Considérez-le comme un jeton numérique qui peut être programmé pour faire diverses choses, contenant diverses informations.

Bitcoin et autres crypto-monnaies sont basés sur la technologie blockchain, un système de stockage d'informations qui fonctionne comme un grand livre décentralisé. Les informations ne sont pas conservées sur un serveur central, mais est dupliqué et dispersé sur un immense réseau. Chaque fois que ces informations sont mises à jour, une modification correspondante est effectuée sur l'ensemble du réseau.

Quel est l'intérêt de cette décentralisation ? Les passionnés de blockchain vous diront que le système est impossible à corrompre ou à manipuler. Toute tentative de « piratage » des informations sera rejetée par les autres nœuds du système qui détiennent la copie conforme des informations. Si vous avez reçu un jeton numérique, un bitcoin, vous pouvez être sûr (on nous dit) qu'il est authentique.

Au-delà du contrôle du gouvernement

Super, nous avons donc un registre numérique prétendument impénétrable qui met en évidence de petits morceaux de logiciels que les gens pensent avoir de la valeur. Cela semble bénin, alors pourquoi Vinnik fait-il face à des allégations de blanchiment d'argent ? Les agents des forces de l'ordre se sont rendu compte que la nature décentralisée du grand livre et la nature anonyme des initiateurs et des détenteurs de bitcoins en font potentiellement un formidable canal pour les fonds obtenus illégalement.

Rappelles toi, le grand livre est actuellement hors de contrôle, ou la connaissance des gouvernements et des autorités étatiques. A tort ou à raison, Les bitcoins sont considérés comme précieux et les gens les échangent contre de l'argent réel. La valeur du bitcoin a largement dépassé les 10 $ US, 000 et les sociétés financières sont sur le point de commencer à négocier des contrats à terme – qui sont des paris sur le prix des contrats à venir pour échanger des bitcoins. La blockchain pourrait être une révolution non seulement dans la finance, mais aussi dans le blanchiment d'argent.

Mais l'ère du trading de crypto-monnaie de cow-boy est sur le point de s'arrêter brutalement. Les régulateurs du monde entier réagissent à la flambée des valeurs en tentant d'injecter un degré de transparence dans ces transactions. A commencer par l'UE, la législation est prévue pour forcer les plateformes en ligne où les bitcoins sont échangés à exercer une diligence raisonnable sur les clients et à signaler les transactions suspectes. Il intégrera les métiers au sein du réseau de règles qui tentent de prévenir le blanchiment d'argent et le trafic des produits du crime, y compris le financement du terrorisme.

Si vous envisagez de spéculer sur le bitcoin, devriez-vous le faire? Avant de vous décider, rappelez-vous ceci :la dernière innovation en finance promettant des récompenses incroyables avec des risques correctement répartis a été la création de CDO synthétiques et de couches de produits dérivés au milieu des années 2000. Et nous savons tous comment cela s'est passé.