Le plus grand échange de crypto au monde fait l'objet d'une enquête fédérale
Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, fait l'objet d'une enquête de l'IRS et du ministère américain de la Justice (DOJ), à la suite d'allégations de blanchiment d'argent et de violations fiscales, selon des rapports.
Basée aux îles Caïmans et à Singapour, Binance est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Bien que l'enquête en cours soit confidentielle, Bloomberg News rapporte que les enquêteurs interrogent des personnes qui ont un aperçu du fonctionnement de Binance.
"L'entreprise, comme l'industrie dans laquelle elle opère, a réussi en grande partie en dehors du champ d'application de la surveillance gouvernementale", Bloomberg News signalé. "Chainalysis Inc., une société de criminalistique blockchain dont les clients incluent des agences fédérales américaines, a conclu l'année dernière que parmi les transactions qu'elle a examinées, plus de fonds liés à des activités criminelles transitaient par Binance que tout autre échange crypto."
En réponse, Binance a tweeté une déclaration pour se défendre.
"Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l'ordre de manière collaborative", a déclaré l'échange crypto. « Nous avons travaillé dur pour mettre en place un programme de conformité robuste qui intègre les principes et les outils de lutte contre le blanchiment d'argent utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.
"Nous avons une solide expérience en matière d'assistance aux forces de l'ordre du monde entier, y compris aux États-Unis."
Des agents de l'IRS enquêtent sur la conduite des clients de Binance et de ses employés, selon Bloomberg . Les enquêteurs fédéraux cherchent à savoir si Binance a autorisé les Américains à effectuer des transactions illégales sur sa plateforme.
"NOUS. les responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les crypto-monnaies sont utilisées pour dissimuler des transactions illégales, y compris le vol et les transactions de drogue, et que les Américains qui ont fait des profits exceptionnels en pariant sur la hausse fulgurante du marché évitent les impôts », Bloomberg signalé.
Par exemple, lors de la récente attaque de rançongiciel contre Colonial Pipeline, responsable des pénuries de gaz sur la côte Est, la société pipelinière aurait payé aux pirates une rançon de 5 millions de dollars dans une crypto-monnaie pratiquement introuvable.
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