En Inde, plus de 2 lakh comptes de crypto-monnaie ont été interdits au cours des six derniers mois.

La crypto-monnaie décentralisée a régulièrement fait partie du récit populaire au cours de la dernière année. D'un autre côté, la monnaie numérique a fourni une plate-forme pour les activités illégales en ligne telles que l'évasion fiscale et d'autres types de fraude importante. Entre avril et septembre 2021, les trois principaux échanges de crypto-monnaie - WazirX, CoinSwitch Kuber, et CoinDCX – ont interdit près de deux comptes lakh en raison d'activités criminelles.

Au cours des six derniers mois, CoinSwitch Kuber a résilié 180, 000 comptes, et il surveille actuellement les actions quotidiennes d'environ 200, 000 comptes qui pourraient être nuisibles. Suite aux demandes des autorités répressives indiennes et étrangères, WazirX en a banni 14, 469 comptes. Il y a eu 38 demandes de renseignements émanant d'autorités étrangères chargées de l'application des lois. Ceux-ci venaient des États-Unis, Le Royaume-Uni, La France, L'Autriche, La Suisse, et l'Allemagne. Pourtant, suite aux réclamations d'autres utilisateurs et au processus de suivi interne de l'entreprise, plus de 90 % des comptes ont été bannis.

La Direction de l'application de la loi a émis à WazirX un avis de justification pour des violations présumées de la loi sur la gestion des changes sur les transactions utilisant des crypto-monnaies d'une valeur de Rs. 2, 790 crores. Il a lancé une enquête sur les applications de paris illicites appartenant à des Chinois dans le cadre de son enquête continue sur le blanchiment d'argent. Quand on peut transmettre des bitcoins en dehors de l'échange, La boîte de Pandore s'ouvre. La principale préoccupation des régulateurs est que les consommateurs achètent des bitcoins sur une seule plate-forme et les transfèrent vers des adresses inconnues. Personne ne sait à qui appartiennent ces adresses ni à quoi servent ces adresses. Même les échanges de crypto-monnaie ne pourront pas le surveiller.

Pour résoudre ce problème, CoinSwitch Kuber interdit aux utilisateurs de retirer ou de déplacer de l'argent bitcoin. Pour retirer leurs fonds, les clients doivent d'abord vendre l'actif cryptographique en bourse et faire mettre les fonds directement sur leurs comptes bancaires en roupies indiennes. Bien que les bourses elles-mêmes interdisent les comptes douteux, les experts politiques affirment que le principal problème est le manque de réglementation. Les crypto-monnaies sont principalement incontrôlées. Alors que la Reserve Bank of India a fait part de ses réserves quant à la légalisation des crypto-monnaies, le gouvernement n'a pas encore pris position sur la question.