L'essor des blanchisseries cryptographiques :comment les criminels encaissent-ils Bitcoin ?

En russe, Hydra offre une pléthore d'options différentes pour que les criminels profitent des crypto-monnaies, comme échanger des bitcoins contre des chèques-cadeaux, cartes de débit prépayées, ou des bons iTunes.

La possibilité de rester anonyme avec Bitcoin l'a rendu de plus en plus attrayant pour les criminels, en particulier aux pirates, qui demandent une rançon après avoir volé dans des organisations.

Selon la société de recherche Chainalysis, au moins 350 millions de dollars de rançon crypto ont été payés à des cyber-gangs en 2020, y compris DarkSide, l'organisation qui a fermé le pipeline colonial plus tôt dans le mois.

En même temps, chaque transaction est enregistrée dans une crypto-monnaie blockchain irréversible, laissant une trace visible pour toute personne ayant une expertise technique.

Apprenons-en plus sur l'essor des blanchisseries crypto en profondeur.

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Échanges sombres-

Selon Chainalysis, les entités criminelles ont reçu environ 5 milliards de dollars d'argent en 2020, et ces sociétés illicites ont distribué environ 5 milliards de dollars à d'autres entités, représentant moins de 1% des mouvements globaux de crypto-monnaie.

Les criminels dépensaient juste de l'argent, sur les grandes sociétés d'échange de crypto-monnaies dans les périodes initiales de crypto-monnaies. Elliptic estime qu'entre 2011 et 2019, les principaux échanges ont contribué à la distribution d'entre 60% et 80% des échanges Bitcoin d'acteurs criminels connus.

Lorsque les échanges sont devenus plus préoccupés par les lois l'année dernière, plusieurs d'entre elles ont renforcé leurs procédures Anti-Money Laundering (AML) et Know Your Customer (KYC), et la part est tombée à 45 pour cent.

Des réglementations plus strictes ont conduit certains criminels à utiliser des échanges non enregistrés, qui ne nécessitent pas souvent d'informations KYC. Beaucoup opèrent dans des endroits avec des normes réglementaires plus laxistes ou en dehors des accords d'extradition.

Il existe une multitude de rampes spécialisées supplémentaires en monnaie fiduciaire. Selon Chainalysis, les commerçants de gré à gré sont particulièrement utiles pour faciliter certaines des transactions illégales les plus importantes, avec certaines procédures évidemment mises en place pour cette seule raison.

Pourtant, les petites transactions sont traitées par plus de 11, 600 guichets automatiques sécurisés qui se sont multipliés dans le monde avec peu ou pas de surveillance, ou via des sites de jeux en ligne qui acceptent la crypto-monnaie.

Entreprises médico-légales-

Dans ce contexte, les entreprises de crypto-médico-légale utilisent une technologie qui analyse les opérations de la blockchain en conjonction avec l'intelligence humaine, pour détecter les portefeuilles de crypto-monnaie appartenant à des groupes criminels et se faire une idée du système criminel plus vaste et plus complexe.

Leurs recherches apportent de la lumière, sur la façon dont les cybercriminels louent leurs logiciels malveillants à des programmes d'affiliation, percevoir un pourcentage de tout revenu, avec un aperçu de la façon dont les escrocs transfèrent leur argent.

Kimberly Gaur, Responsable de recherche Chainalysis, a noté que les pirates informatiques utilisent de plus en plus le cryptage pour facturer les services et l'assistance d'autres criminels, y compris les services d'hébergement ou la facturation des mots de passe de connexion de leurs clients, fournir aux enquêteurs une image plus complète de l'écosystème.

Grauer a déclaré, « Il y a beaucoup moins de besoins d'extraction de fonds pour soutenir vos modèles commerciaux. » "On voit maintenant l'extorsion payée, ainsi que le fractionnement et le passage à tous les autres membres du cadre, "

Découvrez le sentier-

Pourtant, les fraudeurs utilisent de plus en plus des outils et des tactiques de haute technologie pour briser la route cryptée qu'ils ont laissée derrière eux.

Certains criminels se livrent à des « sauts en chaîne, " qui implique de sauter entre plusieurs crypto-monnaies, souvent en succession rapide, afin d'éviter la détection ou d'utiliser des crypto-monnaies spéciales avec plus d'anonymat inhérent à celles-ci, comme Monero.

Gobelets ou mixeurs, les entreprises tierces qui mélangent de l'argent illégal avec une crypto-monnaie propre avant qu'elles ne soient dispersées - sont l'une des méthodes les plus courantes pour tenir les enquêteurs à distance. Inculpé et condamné par le ministère de la Justice en avril Un double citoyen russo-suédois qui gérait l'entreprise de mixage Bitcoin Fog, transférant plus de 335 millions de dollars en crypto-monnaie au cours de la dernière décennie.

Selon Elliptique, le « brouilleur préféré » en 2020, qui a permis de permettre 13% de toutes les activités de blanchiment de Bitcoin cette année-là, étaient des « portefeuilles de confidentialité » extrêmement complexes avec une technologie d'anonymisation et des capacités de mélange intégrées.

Que réserve l'avenir?

Les fonctionnaires « doivent renforcer les saisies et détenir les avoirs, » ainsi selon Tom Killerman, responsable de la stratégie de cybersécurité de VMware et membre du comité consultatif sur les cyberenquêtes des services secrets américains, afin que l'application fédérale puisse saisir plus rapidement les crypto-monnaies des transactions.

Les échanges individuels peuvent désormais se joindre à des services d'enquête qui peuvent les alerter d'un comportement suspect sur la base de leurs dossiers.

Pourtant, des experts ont déjà plaidé pour la divulgation de listes noires de portefeuilles reconnues pour être utilisées par des acteurs criminels, une sorte d'alerte INTERPOL, avec des échanges, organisations analytiques, et le gouvernement échangeant publiquement des données sur leurs opérations pour rendre cela possible.

« Le moment est peut-être venu de reconsidérer certaines de ces propositions législatives, " a déclaré Kimba Walden, Conseiller juridique adjoint.

Conclusion

De nombreuses sociétés de criminalistique cryptographique ont vu le jour pour aider les forces de l'ordre à traquer les groupes criminels en examinant où les pièces se déplacent.

Ces sociétés comprennent Chainalysis, basée à New York, qui a financé 100 millions de dollars encore plus que 2 milliards de dollars auparavant cette année, Elliptic basé à Londres, qui compte Wells Fargo comme actionnaire, et CipherTrace soutenu par le gouvernement américain.