Usurpation de crypto-monnaie

Qu'est-ce que l'usurpation de crypto-monnaie ?

L'usurpation de crypto-monnaie est le processus par lequel les criminels tentent d'influencer artificiellement le prix d'une monnaie numérique en créant de fausses commandes. L'usurpation est accomplie en créant l'illusion de pessimisme (ou d'optimisme) sur le marché.

Pour ce faire, les traders passent des ordres d'achat ou de vente importants sans avoir l'intention de les exécuter. Lorsque les investisseurs font cela, ils incitent d'autres investisseurs à acheter ou à vendre, et le prix de la crypto-monnaie a la possibilité d'être ajusté en conséquence. Le commerçant annule les commandes une fois que le prix de la crypto-monnaie évolue dans la direction qu'il souhaite.

Points clés à retenir

• L'usurpation de crypto-monnaie est le processus par lequel les criminels tentent d'influencer artificiellement le prix d'une monnaie numérique en créant de fausses commandes.
• L'usurpation est accomplie en créant l'illusion de pessimisme (ou d'optimisme) sur le marché ; les traders le font en plaçant des ordres d'achat ou de vente importants sans avoir l'intention de les exécuter.
• Lorsque les investisseurs font cela, ils incitent d'autres investisseurs à acheter ou à vendre, et le prix de la crypto-monnaie a la possibilité d'être ajusté en conséquence.

Comment fonctionne l'usurpation de crypto-monnaie

L'une des caractéristiques de la plupart des monnaies numériques est l'extrême volatilité. Les fluctuations de prix fréquentes et importantes étaient une préoccupation, en particulier au début de certaines des principales crypto-monnaies, mais le phénomène continue jusqu'à ce jour.

Il ne faut pas chercher plus loin que la plus grande monnaie numérique au monde, Bitcoin (BTC), voir la preuve que c'est le cas; fin 2017, BTC a atteint un sommet de plus de 18 $, 000 par pièce (la valeur d'un bitcoin était de 18 $, 984.77 le 19 décembre, 2017). Quelques semaines plus tard, il avait chuté à moins de la moitié de cette valeur. Le 7 février 2018, la valeur d'un bitcoin était de 7 $, 270.51. (Cela ne prend même pas en compte les plus récents, hausse fulgurante du prix du bitcoin. Le 5 mars, 2021, la valeur d'un bitcoin a atteint 49 $, 362.58.)

Les fluctuations de prix ne se produisent pas seulement sur une plus grande échelle de temps comme celle-ci, qui s'est étalé sur des semaines et des mois. En réalité, ils ont également lieu de seconde en seconde. C'est ce fait qui a permis à certaines opérations criminelles de bénéficier des crashs flash des monnaies numériques populaires, acheter les tokens les plus chauds à bas prix puis les revendre une fois les prix corrigés.

Comme pour tous les titres négociables, le prix d'un jeton numérique dépend de nombreux facteurs différents, parmi eux, le sentiment général d'optimisme ou de pessimisme qui imprègne le marché au sens large et les investisseurs individuels. Bien que ce sentiment de l'élan et du potentiel d'une crypto-monnaie puisse être difficile à quantifier, c'est néanmoins quelque chose que les investisseurs avisés sont très sensibles à. En raison de l'impact qu'un sentiment d'optimisme ou de pessimisme peut avoir sur la tendance d'un groupe d'investisseurs à acheter ou vendre cette monnaie numérique, ces concepts sont essentiels au prix de ce jeton, même s'ils restent quelque peu insaisissables.

C'est le fait que ces sentiments soient insaisissables qui permet à l'usurpation d'identité d'être possible et efficace. Les traders souhaitant manipuler le marché pour une crypto-monnaie donnée peuvent créer l'illusion d'optimisme ou de pessimisme en lançant des ordres d'achat ou de vente frauduleux.

Lorsque l'usurpation a lieu, il s'accompagne souvent d'échanges de wash. Le Wash trading est similaire à l'usurpation car il vise à manipuler le prix d'une monnaie numérique par des moyens artificiels. Cependant, les moyens de mise en œuvre du wash trading et du spoofing sont différents. Dans le négoce de lavage, un tricheur négocie avec lui-même pour créer l'illusion de la demande du marché, attirant ainsi les investisseurs sans méfiance à entrer dans des transactions également.

Considérations particulières

Comment vous protéger contre l'usurpation de crypto-monnaie

Comment un investisseur est-il le mieux à même de se protéger contre l'investissement dans une monnaie numérique pendant l'usurpation d'identité ? Globalement, la prudence est l'approche centrale pour de nombreux investisseurs. Il vaut mieux se méfier des opportunités qui semblent trop belles pour être vraies, et il vaut également la peine de s'assurer que toutes les bourses sur lesquelles vous négociez sont vigilantes à la possibilité de fraude de tous types, y compris le spoofing et le wash trading.

À la fois, de nombreuses bourses cherchent à renforcer leurs systèmes de sécurité et de surveillance dans le but de se prémunir contre l'usurpation d'identité et de protéger les clients.

Finalement, même les investisseurs les plus vigilants peuvent toujours être sensibles à la manipulation des prix dans le monde de la monnaie numérique. Pour cette raison, il est crucial de garder à l'esprit que cet espace reste un espace hautement spéculatif et que les monnaies numériques ne sont pas la fin de toute stratégie d'investissement.

Enquête du ministère américain de la Justice

En 2018, Bloomberg a rendu compte d'une enquête lancée par le ministère américain de la Justice (DOJ) afin de déterminer si une manipulation des prix de la crypto-monnaie avait eu lieu dans le réseau Bitcoin à la suite d'une usurpation d'identité. Pour l'enquête, le DOJ a travaillé avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L'enquête s'est probablement concentrée sur Bitcoin non seulement parce qu'il reste la plus grande monnaie numérique par capitalisation boursière, mais aussi parce que ses hausses de prix massives fin 2017 ont poussé des hordes de nouveaux, investisseurs amateurs dans l'espace de la crypto-monnaie.

Ces investisseurs, désireux de faire ce qu'ils percevaient comme de l'argent facile avec une monnaie numérique qui semble destinée aux hauteurs stratosphériques, peut être le plus sensible à l'usurpation d'identité.